Из недавнего сообщения Finance Magnates стало известно, что прокуратурой южнокорейского города Инчхон выдвинуты обвинения против 21 работника майнингового агентства Mining Max. Они подозреваются в мошенничестве, жертвами которого стали 18 тысяч инвесторов из 54 стран мира.
По данным следствия, с сентября 2016 по октябрь 2017 года подозреваемые присвоили 270 млрд вон (около $250 млн). Трем участникам организации, в числе которых певец и композитор Парк Юн-вун, предъявлены обвинения в растрате средств — однако задержаны они не были. Ещё семеро, включая председателя Mining Max, скрылись от следствия — данные о них уже переданы в Интерпол.
На сайте Mining Max указано, что компания «специализируется на облачных премиум-системах для майнинга», которые «собираются и поддерживаются в дата-центрах Кореи». В основном там добывается Ethereum. Своим клиентам фирма обещала, что размер прибыли будет прямо пропорционален объему вложенных средств. В реальности же инвесторы были разделены на семь уровней, при этом практически все деньги ушли на покупку предметов роскоши для управленческого состава и агентов, привлекших больше всего «жертв». При этом на сам майнинг Ethereum было потрачено всего лишь 75 млн вон, говорится в докладе.
Следствием было установлено, что около 14 тысяч пострадавших от действий криптомошенников проживают в Южной Корее, 2600 — в США, 600 — в Китае, а остальные — в Японии и других странах мира. Прокуроры также уверены, что еще порядка 100 млн вон руководство Mining Max хранит на офшорных счетах.
